Мы, сотрудники отдела комплаенс-контроля Paritetbank. Наша команда почти сформирована, и мы ждем только тебя!
Приходи к нам на позицию:
Специалист по санкционному комплаенсу
Чем ты будешь заниматься:
- выявлять среди клиентов Банка лиц, в отношении которых требуется применить меры по заморозке средств или блокировке операций;
- обрабатывать сообщения о совпадениях со списками санкций, террористов и публичных должностных лиц, принимать решения о наличии (отсутствии) совпадений;
- обрабатывать платежи нерезидентов в системе SC-CCS (система комплаенс-контроля);
- проводить предварительный санкционный комплаенс и оценку потенциальных клиентов-нерезидентов, подготавливать заключения на открытие счёта;
- принимать решения о расширенных мерах контроля в отношении высокорискованных клиентов.
Что мы ожидаем от тебя - нашего будущего сотрудника:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы в банковской сфере от 1 года и понимание банковских процессов;
-
знание законодательства по ПОД/ФТ, FATCA и санкционного комплаенса будет плюсом.
В нашей команде тебя ждет:
Похожие вакансии
Базовые навыки на компьютере. Ответственность. Умение общаться с клиентами.
Опыт работы в строительстве, с буровыми установками или спецтехникой будет преимуществом. Понимание принципов работы буровой установки, устройства ГНБ, знание узлов...
Высшее образование и переподготовка по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование»,по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил.
Грамотная устная и письменная речь. Умение работать в режиме многозадачности. Опыт работы с клиентами в B2B или B...
Высшее образование (техническое).
