Специалист по финансовому мониторингу

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Мы продуктовая финтех компания. Мы развиваем свою платформу, которая обеспечивает профессиональные инструменты для торговли криптовалютами и токенизированными активами с плечом.

На текущий момент мы находимся в активной стадии роста и развития и выходим на глобальные рынки. Сферой наших интересов являются регионы Латинской и Центральной Америки, MENA, Средней Азии, РФ.

Мы знаем, что успех компании зависит от вклада каждого сотрудника. Наша команда – это главная ценность, и вместе мы стремимся к достижению общей цели. Мы инноваторы, мыслители, вдохновленные общей идеей, и мы в поиске людей, готовых присоединиться к нашему путешествию.

Мы поддерживаем наших сотрудников во всех аспектах, включая глубокий онбординг, профессиональное развитие, менторинг.

ОПИСАНИЕ ВАКАНСИИ

В данный момент мы приглашаем в нашу команду специалиста отдела финансового мониторинга.

В этой роли вы будете ответственны за процессы верификации и идентификации клиентов, ввод/вывод клиентских средств, отчетность для контролирующих органов.

В роли специалиста отдела финансового мониторинга вы будете работать в команде профессионалов и обеспечивать высокую экспертизу в области комплаенс.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- Идентификация, верификация и анкетирование розничных, корпоративных клиентов;

- Мониторинг финансовых операций на текущем и последующем контроле;

- Принятие решения в отношении дальнейших действий по клиенту на основании анализа документов и сведений;

- Контроль / сверка списка клиентов с изменениями в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, публичных должностных лиц;

- Участие в подготовке ответов на запросы / предписания о клиентах от государственных органов;

- Анкетирование (обновление) анкет клиентов (запрос, анализ данных, внесение в систему), включая последующий контроль корректности и полноты анкет клиентов

ТРЕБОВАНИЯ

- Высшее образование (экономическое или юридическое), предпочтение БГЭУ, БГУ;

- Опыт работы от 3 лет - желательно в банковской сфере;

Обязательно знание:

- ПК Спецформуляр-Банк, SC Bank-NT, Exсel, Word;

- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ;

Желательно знание:

- Банковских бизнес-процессов и технологий в части проведения расчетов;

- Понимание принципов работы финтех индустрии с криптовалютами и их регулирование;

- Уверенный пользователь ПК, умение работать с большим объёмом данных;

Личностные требования:

- Внимательность, аналитическое и системное мышление, умение находить причинно-следственные связи и решать сложные задачи;

- Коммуникабельность;

- Проактивность;

- Владение английским языком на уровне B2 и выше

БЕНЕФИТЫ КОМПАНИИ

- Работа в активно развивающейся и интересной отрасли

- Конкурентное вознаграждение

- Гибридный формат работы

- Насыщенная корпоративная жизнь

Данная вакансия является планируемой к созданию или замещению