Руководитель отдела ПОД ФТ, комплаенс-менеджер

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

• Знание основ законодательства в области ПОД/ФТ
• Финансовые операции
• Владение математическими и статистическими пакетами
• Наличие опыта работы в банковском секторе приветствуется

ТРЕБОВАНИЕ:

• Высшее экономическое/юридическое образование
• Знание законодательства в области предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Опыт работы от 3 лет,
• Навыки работы в разработке процедур управления рисками связанными с ПОД/ФТ.
• Способность работать с большими массивами данных, анализировать и систематизировать информацию.
• Ответственность, самоорганизация, стрессоустойчивость, системное мышление.
• Свободное владение ПК, высокий уровень владения пакетом MS Office (Exсel, Word).

ОБЯЗАННОСТИ:

- Внутренний комплаенс: разработка правил Внутреннего контроля (дале ВК), проведение оценок риска, мониторинг применимого регулирования.

- Разработка и поддержка в актуальном состоянии правил и стандартов ВК в соответствии с требованиями законодательства.

- Проведение обучения сотрудников организации.

- Участие в разработке Правил внутреннего контроля по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности.

- Регулярное сопровождение и поддержка операционной деятельности, включая взаимодействие с международными контрагентами, платежными провайдерами в части прохождения процедур KYC.

-Реализация проектов, направленных на оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов в компании.

- Участие и построение в настройке алгоритмов выявления подозрительных финансовых операций.

- Контроль по совершенным финансовым операциям клиентов в целях своевременного выявления и регистрации подозрительных финансовых операций (мошенники, дропы).

- Формирование анкет клиентов - на основании проведенной идентификации, присвоение категории и степени риска работы с клиентом.

- Защита интересов и конфиденциальности: работа с документами, содержащими режим коммерческой тайны.

Комфортные условия работы в новом современном офисе в центре города;

Поддержание благоприятной рабочей атмосферы, чай, кофе;

Корпоративные мероприятия, иные поощрения от компании – мы всегда готовы поощрить человека, который показывает результат;

Ежегодный отпуск — от 25 календарных дней