Главный специалист комплаенс-контроля новой Fintech-компании

Альфа Банк – один из ведущих частных банков, который входит в число системно значимых банков Беларуси.
Мы работаем как финтех-компания, интегрируя в свою бизнес-модель успешные практики в области мобильных платежей, онлайн-кредитования, цифровых транзакций и других передовых технологий.
Сейчас в Альфе более 70 тысяч бизнес-клиентов 1 100 000 клиентов-физлиц.

Сегодня в команде Альфа Банка более 2900 профессионалов.

Мы объединяем людей с разным опытом, взглядами и интересами.

Присоединяйся к команде. Вместе мы способны на большее!

Ключевые задачи:

• проведение идентификации участников финансовой операции, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах;
• принятие мотивированного решения о присвоении работе с клиентом иной итоговой степени риска;
• принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга;
• получение и обновление перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
• принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности, в случаях, предусмотренных законодательными актами;
• проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, а также своевременности их предоставления в орган финансового мониторинга;
• контроль (сверка) списка клиентов с изменениями в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, публичных должностных лиц;
• консультирование работников организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля, процедур управления рисками, идентификации клиентов и заполнении специальных формуляров;
• подготовка отчетности для регулятора.

Пожелания к кандидату:

• опыт работы в организациях, осуществляющих финансовые операции (банк, МФО, СОЗ, Форекс, лизинг, факторинг);
• высшее образование экономического или юридического профиля;
• знание законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• навыки работы с ПК Спецформуляр.
• наличие сертификата о прохождении обучения по теме ПОД/ФТ (AML/KYC) будет преимуществом.

Что предлагаем для твоего комфорта:

• работу в команде с высокой экспертизой;
• стабильный и прозрачный доход;
• среду роста и развития;
• сочетание стабильности банка и гибкости ИТ;
• крутую корпоративную культуру.