Специалист отдела комплаенс-контроля (AML Specialist)

Работодатель:
Уайт Бёрд
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Место работы:
Минск, улица Свердлова, 11
Размещено:
06.07.2026
WHITEBIRD - первый легальный криптообменник в СНГ и резидент Парка высоких технологий (ПВТ). Мы развиваем экосистему финансовых сервисов нового поколения, объединяя банковские продукты, платежную инфраструктуру и цифровые активы. В нашей команде вы будете участвовать в развитии финтех-проектов и построении современной финансовой инфраструктуры.

Чем предстоит заниматься:

  • Проводить идентификацию и верификацию клиентов платформы в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами компании.

  • Проверять документы клиентов в рамках процедур KYC/KYB.

  • Мониторить операции клиентов и выявлять признаки подозрительной активности.

  • Работать с фрод-инцидентами: анализировать кейсы, проводить первичное расследование, принимать решения в рамках установленных процедур.

  • Взаимодействовать с клиентами и службой поддержки по вопросам комплаенс-проверок.

  • Фиксировать результаты проверок и поддерживать актуальность информации в рабочих системах.

Что мы ожидаем от кандидата:

  • Высшее образование (желательно юридическое или экономическое).

  • Понимание базовых принципов ПОД/ФТ (AML/CFT), процедур KYC/KYB.

  • Внимательность к деталям, ответственность и умение работать с большим объёмом информации.

  • Аналитическое мышление и способность принимать взвешенные решения в рамках внутренних регламентов.

  • Уверенное владение ПК и офисными программами.

  • Готовность работать в сменном графике 2/2, включая дневные и ночные смены.

  • Стрессоустойчивость, грамотная письменная коммуникация и умение корректно взаимодействовать с клиентами.

Что мы предлагаем:

  • Возможность приобрести уникальный опыт, работая над сложным и интересным проектом в команде профессионалов.

  • Конкурентная зарплата.

  • Возможность получения медицинского страхования: ДМС для сотрудников, доступное после испытательного срока.

  • Активный образ жизни: собственный спортзал, секция по боксу и танцам для поддержания здоровья и энергии.

  • Работу в современном новом офисе: г. Минск, ул. Свердлова, 11.

  • Полный социальный пакет: оформление по ТК РБ с широким спектром социальных гарантий.

Вакансия перспективная (планируемая к созданию с 06.09.2026)



Популярные профессии