Руководитель отдела противодействия мошенничеству (антифрод)

ООО «УайтФинанс» создаёт первый в Беларуси регулируемый государством криптобанк. Мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».

Наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. Присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.

В задачи будет входить:

• Мониторинг и расследование: оперативный мониторинг транзакций, работа с алертами антифрод-системы, расследование подозрительных операций с формированием заключений.

• Настройка антифрод-системы: разработка и оптимизация правил и сценариев выявления мошенничества; постановка задач для IT-подразделения.

• On-chain аналитика: трассировка криптовалютных транзакций по блокчейну с использованием специализированных платформ, выявление схем мошенничества в крипто-среде.

• Реагирование на инциденты: принятие оперативных решений по блокировке операций, координация действий смежных подразделений (IT, ИБ, комплаенс), взаимодействие с правоохранительными органами, НБРБ, ПВТ.

• Методология и ЛПА: разработка и актуализация внутренних документов криптобанка по антифроду; обеспечение соответствия требованиям правоохранительных органов, НБРБ, ПВТ.

• Отчётность и обучение: подготовка управленческой отчётности, участие в проведении обучения сотрудников криптобанка и его клиентов, мониторинг актуальных угроз.

Какой опыт пригодится?

• Высшее образование (финансы, экономика, право, IT-безопасность, информатика).

• Опыт работы в области антифрода, транзакционного мониторинга или управления операционными рисками в банке или финтех-компании, опыт использования соответствующих аналитических платформ.

• Знание законодательства и требований регуляторов в области безопасности операций и противодействия мошенничеству.

• Английский язык - не ниже B1 (работа с зарубежными платформами, отчётами, публикациями).

Будет плюсом:

• Знания в области блокчейн-технологий и криптовалют или готовность их приобрести в короткие сроки.
• SQL (выборки, агрегации, анализ транзакционных данных).
• Python или другой язык программирования для автоматизации анализа данных.
• Инструменты визуализации данных (Power BI, Tableau, Grafana).

Почему мы:

🚀 Работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
💎 Вы напрямую влияете на продукт/результат.
📍 Офис в центре Минска.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: вакансия планируется к размещению.