Специалист по открытию банковских счетов и Compliance

Middle / Senior | удаленная работа | международные юрисдикции

Успешная европейская e-commerce компания, активно развивающая продажи на Amazon и eBay, расширяет международное присутствие и приглашает в команду специалиста, который возьмет на себя полный цикл открытия банковских счетов и сопровождения банковского compliance в разных юрисдикциях.

Роль предполагает самостоятельное ведение проектов и ответственность за их результат. Важны практическая экспертиза, внимательность и способность уверенно представлять компанию в коммуникации с банками.

Основные задачи:

• Открывать бизнес-счета для компаний и личные счета директоров «с нуля» в банках и платежных системах.

• Работать с юрисдикциями стран ЕС, Гонконга и ОАЭ.

• Готовить полный пакет KYС/KYB-документов с учетом требований конкретного банка и юрисдикции.

• Вести переписку и телефонные переговоры с банками и платёжными провайдерами на этапе onboarding.

• Контролировать статусы заявок, эскалировать проблемные кейсы и работать с отказами.

• Обрабатывать запросы банков по действующим счетам: переводы, источники средств, контрагенты и назначение платежей.

• Готовить объяснительные письма, обоснования транзакций и сопроводительные документы: invoices, contracts, source of funds.

• Сопровождать compliance-проверки, минимизируя риски блокировки или заморозки счетов и операций.

• Поддерживать рабочие отношения с compliance-отделами банков и несколькими финансовыми партнерами одновременно.

Что для нас важно:

• Подтвержденный практический опыт открытия счетов именно в физических банках и платежных системах, а не только в Wise, Revolut и аналогичных сервисах.

• Опыт работы минимум с 2–3 юрисдикциями из перечня: страны ЕС, Гонконг, ОАЭ.

• Реальная практика прохождения банковского compliance по запросам о переводах — с подготовкой содержательных ответов и документов.

• Понимание процедур KYC/KYB, AML-требований и структуры UBO.

• Английский язык на уровне B2–C1 для переписки, подготовки документов и телефонного общения с банками.

• Знание немецкого или французского языка для взаимодействия с юрисдикциями DE/AT/CH/FR.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в compliance-департаменте консалтинговой компании

• Опыт мульти банкинга — одновременной работы с несколькими банками.

Условия:

• Удаленная работа (из любой точки мира).

• График: пн–пт, 09:00–18:00 по времени Германии.

• Испытательный срок: гарантированный оклад 2000 EUR.

• После испытательно срока: 2300 EUR + бонус.

• Оформление по гражданско-правовому договору.

• Оплата обучения и спортивных занятий.

• Перспективная роль с ростом ответственности по мере расширения международной структуры.

• Вакансия, планируемая к замещению (перспективная).