Экономист Департамента комплаенс-контроля (KYC корпоративный клиент)

ООО «УайтФинанс» создаёт первый в Беларуси регулируемый государством криптобанк. Мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».

Наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. Присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.

В задачи будет входить:

• идентификация и верификация корпоративных клиентов;
• получение информации от клиентов при помощи средств удаленной идентификации;
• проведение процедур KYC и Due Diligence в отношении корпоративных клиентов и финансовых институтов;
• сбор полученной информации, полученной от клиентов и внесение её в программные модули;
• ведение анкет корпоративных клиентов и присвоение степени риска работы с ними;
• участие в постановке задач по автоматизации процессов по идентификации.

Какой опыт пригодится?

• высшее образование;
• опыт работы от 2 лет;
• знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;
• знание законодательства РБ в области ПОД/ФТ приветствуется.

Почему мы:

🚀 Работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
💎 Вы напрямую влияете на продукт/результат.
📍 Офис в центре Минска.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: вакансия планируется к размещению.